Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Iasi au efectuat ieri 72 de perchezitii, dintre care 26 au fost la sediile unor societati comerciale din sase municipii, printre care si Bacau. Au urmarit destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 40 de persoane, specializat in savârsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
„Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului «Stanescu», din judetul Iasi. Sub coordonarea acestora, membrii gruparii au utilizat un numar de 26 de societati comerciale, pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive având drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Membrii gruparii au încasat in aceasta modalitate importante sume de bani de la adev?ra?ii beneficiari – societati comerciale care, în baza facturilor fictive de achizitii, emise de firmele controlate de catre invinuiti, au dedus TVA si micsorat profitul si au virat în contul societatilor „furnizoare” peste 10.000.000 lei”, se arata intr-un comunicat remis de DIICOT. Oamenii legii vorbesc de un prejudiciu adus bugetului de stat de peste 6 milioane de lei. (G.P.)
Descinderi pentru prinderea evazionistilor
