Bacauan ridicat de DIICOT pentru evaziune si spalare de bani

O grupare infractionala specializata in evaziune fiscala si spalare de bani, care avea reprezentant in Bacau, un tânar de 32 de ani, a fost destructurata ieri dimineata de procurorii de la DIICOT Suceava. S-au efectuat 167 de perchezitii domiciliare, cele mai multe in Suceava si Iasi, dar si in Bacau, Botosani, Dâmbovita, Neamt, Timis, Olt, Vrancea, Brasov, Mures, Galati si in Capitala. Au fost vizati 118 suspecti persoane fizice, 39 de invinuiti persoane juridice si s-au emis pentru punerea in aplicare 110 mandate de aducere. Infractiunile de care sunt acuzati sunt de initiere/constituire/sprijinire/aderare a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit anchetatorilor, acestia „intrau în contact direct cu administratori ai unor societati comerciale care se aratau interesati în a-si diminua baza impozabila, iar prin intermediul societatilor comerciale pe care le detineau sau le controlau membrii grupului, se efectuau vânzari fictive de bunuri catre societatile comerciale “recrutate”, fiind emise facturi, de asemenea, fictive pentru marfa inexistenta în realitate, facturi pe care societatile beneficiare le introduceau în contabilitate”, spun anchetatorii. Bacauanul ar fi avut sarcina de preluare a firmelor si ar fi fost chiar asociat si administrator in cadrul acestora. Pentru a masca aceste nereguli puneau la bataie si banii pentru plata marfii, bani ce erau ulterior inapoiati, mai putin un comision. Ulterior firmele erau cesionate catre alte persoane care le bagau in faliment. Transferurile succesive de bani, efectuate prin conturile societatilor „recrutate” si prin conturile persoanelor fizice ale administratorilor acestor societati, au avut ca scop spalarea sumelor de bani provenite din evaziune fiscal, dupa cum spun procurorii de la DIICOT, pentru ca, în final, sumele initiale sa se întoarca catre beneficiarii facturilor fictive, fiind diminuate doar de comisioanele bancare aferente operatiunilor efectuate si comisioanele platite membrilor grupului care au sprijinit realizarea acestor activitati infractionale. Oamenii legii vorbesc de un prejudiciu de 9,8 milioane de euro.