Poliția și procurorii au desfășurat joi o serie de percheziții în municipiul București și județul Bacău, într-un dosar complex de fraudă și spălare de bani, având legătură cu presupuse investiții în criptomonede. Acțiunea a vizat persoane suspectate că au încheiat contracte de împrumut sau comision care ar fi creat falsa impresie că sumele de bani obținute ar fi urmat să fie investite în criptomonede.
Potrivit unui comunicat emis de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, au efectuat șase percheziții domiciliare, atât în București, cât și în județul Bacău. Dosarul penal deschis în acest caz a vizat infracțiuni grave precum înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor și complicitatea la aceste fapte.
Din anchetă a reieșit că patru persoane, dintre care una juridică, au fost induse în eroare prin predarea unor sume considerabile de bani. Acestea au fost justificate prin întocmirea unor contracte de împrumut sau comision, care au creat impresia falsă că fondurile respective ar fi fost destinate investițiilor în criptomonede, care ar fi generat profituri substanțiale. În urma acestor acțiuni, a fost cauzat un prejudiciu semnificativ, estimat la 1.500.000 de dolari și 1.761.400 de euro.
În cadrul operațiunii, au fost emise mandate de aducere pe numele a trei persoane, care urmau să fie audiate de autorități. Poliția Română a precizat că aceste mandate au fost executate în cursul zilei de joi.
Investigațiile continuau pentru a stabili cu exactitate modul de operare și implicarea fiecărei persoane în parte, precum și pentru a recupera prejudiciul creat. Acest caz subliniază riscurile asociate investițiilor în criptomonede și necesitatea de a fi extrem de precaut atunci când se încheie contracte financiare.
