Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au efectuat in aceasta dimineata mai multe perchezitii domiciliare in mai multe judete ale tarii. Mascatii au descins si la o adresa din Bacau. Procurorii au cautat persoane care s-au specializat in infractiuni de inselaciune cu consecinte grave si evaziune fiscala. Suspectii achizitionau cereale de la producatorii primari, cu plata in numerar si utilizand borderouri de achizitie false. Cerealele erau transportate si vandute imediat prin intermediul unor societati fantoma fara a face platile de TVA si impozit pe profit la stat. Activitatea firmelor inceta la scurt timp. Gruparea racola noi membri din Republica Moldova care semnau pentru infiintarea noilor firme. Sediul social al acestora era schimbat si evidenta contabila distrusa. Prejudiciul creat de gruparea infractionala formata din 40 de persoane se ridica la 500.000 de euro. Cercetarile au fost conduse de DIICOT Botosani in colaborare cu ofiteri din Bacau. (A. Gavrila)
Descinderi si perchezitii ale DIICOT pentru evaziune fiscala
