Spalare de bani prin contul unei manastiri

Politistii si procurorii de la Crima Organizata din Târgu Mures au efectuat 23 de perchezitii in sapte judete din tara, printre care 3 in Bacau, la locuintele mai multor suspecti de spalare de bani si evaziune fiscala. Oamenii legii au inceput ancheta de la niste sume de bani care au trecut prin contul unei manastiri din Oradea si de acolo la persoane fizice, angajate ale unui lant de farmacii. „Incepând cu 19 octombrie 2010 si pâna în prezent, în contul bancar al unei institutii de cult au fost efectuate mai multe viramente bancare, cu titlul ,,sponsorizare”, în suma totala de 914.000 lei. Banii proveneau din contul bancar al unei societati comerciale din Brasov si erau virati mai departe în contul mai multor persoane fizice, identificate ca fiind angajati ai societatii comerciale în cauza. Suma totala virata în conturile angajatilor fiind de 781.895 lei”, spun anchetatorii. Ofiterii au identificat 17 angajati ai firmei, se pare farmacisti, care au încasat în conturile personale diverse sume de bani din contul institutiei de cult. Astfel s-au înregistrat cheltuieli ireale în contabilitate în suma de 914.000 lei, prejudiciul fiscal fiind de aproape 300.000 de lei, impozit pe profit si impozit pe dividende. Dupa ce au trecut prin conturile angajatilor, banii s-au intors la firma „mama”. La audieri urmau sa ajunga cele 17 persoane vizate de anchetatori. Cele mai multe perchezitii s-au facut in Tg. Mures – 9, in Brasov, Oradea, Iasi si Reghin, câte 2 si câte o perchezitie in Cluj, Iernut si Vaslui.