Zece barbati, constituiti intr-un grup infractional au fost prinsi de politistii bacauani, dupa ce s-a stabilit, in urma urmaririlor penale, si au rezultat date certe de incriminare penala ca au savarsit cele mai grave infractiuni in sfera economico-finaciara si fiscala. Ion G., George C. si Valentin R., precum si alti 7 anvinuiti au prejudiciat statul cu miliarde de lei, prin folosirea unui complex algoritm infractional. „S-a depistat ca acestia au avut comportamente ilegale pe segmentul de criminalitate an sfera afacerilor, vizand si realizand obtinerea de beneficii ilicite substantiale, pe care le-au reciclat prin accesarea unor canale de mascare a naturii sursei, localizarii, miscarii si dispozitiei asupra acestora”, ne-au spus ofiterii de la BCCO Bacau. Gruparea infractionala a folosit preponderent administrarea, prin persoane interpuse, a unor firme afantoma”, prin declararea fictiva a sediului si folosirea unei identitati false, in numele caruia achizitiona marfuri pe care le revindea la preturi mult mai mari catre societati reale. Pentru acest lucru efectuau in contabilitate si operatiuni economico-financiare fictive, mascate an creditari financiare catre societati comerciale din Romania si plati in avans an vederea achizitionarii de marfuri catre agenti economici din strainatate, an cea mai mare parte societati de tip „off shore”, neidentificabile si neurmaribile. Apoi provocau deliberat, organizat si fraudulos insolventa firmelor afantoma”, an momentul in care se efectuau verificarilor de catre organele abilitate. „Relatiile comerciale si financiare derulate an numele si pe seama celor societatilor fantoma au adus grupului un beneficiu ilicit, ce reprezinta prejudiciul produs la bugetul consolidat al statului in suma totala de aproximativ 55 miliarde lei vechi”, ne-a declarat si comisarul sef Valerica Manole, ofiter la Inspectoratul de Politie Judetean Bacau. Din cerectari s-a dovedit ca printre alte metode asemanatoare folosite pentru asigurarea beneficiilor ilicite obtinute, gruparea infractionala organizata a spalat sumele de bani externalizand fraudulos 1,3 milioane de dolari si 900.000 euro. Fata de inculpatii Ion G., George C. si Valentin R., Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Bacau a dispus retinerea pentru 24 de ore, iar ulterior ei au fost prezentati Tribunalului Bacau cu propunere de arestare preventiva. Masura a fost dispusa de catre instanta de judecata, asa ca fata de cei trei s-au emis mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile. In cauza se continua cercetarile an vederea administrarii unui probatoriu complet si tragerii la raspundere a tuturor persoanelor vinovate. Inculpatii sunt acum cercetati pentrua initiere si constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala cu consecinte deosebit de grave, inselaciune prin mijloace frauduloase, folosire a activelor societatii in interes personal, fals privind identitatea, fals an anscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual la regimul contabilitatii, delapidare in forma continuata si spalare de bani.
Roxana Neagu
