Oficiul Registrului Comerțului (ORC) a prelungit cu trei luni termenul pentru depunerea declarațiilor privind beneficiarii reali. Motivul este situația social-economică prin care trece România pe durata Stării de Urgență impusă de pandemia de COVID-19. Cele trei luni de prelungire se socotesc de la data încetării Stării de Urgență, deci când viața social-economică intră în normal.
Declarația privind beneficiarul real este cerută de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Termenul final inițial era 21 iulie 2020, dar declarația trebuia făcută în maxim 15 zile de la aprobarea bilanțului contabil al firmei.
Formularul pentru declarație se găsește la ORC, dar declarația poate fi dată, în formă autentică, și la notar. Declarația o face reprezentantul legal al firmei (administratorul acesteia), oricât de mulți asociați ar avea compania. La ORC se dă în fața unui reprezentant al instituției, desemnat special pentru aceasta, și este nevoie de datele de identificare a fiecărui asociat și de cartea de identitate a deponentului.
Beneficiarul real, în sensul actului normativ, este orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul și/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.
Nerespectarea de către reprezentantul legal al acestor persoane juridice a obligației de a depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarului real constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
