O parte dintre acționarii unei societăți comerciale au fost exceptați de la obligația de a se înregistra în Registrul beneficiarilor reali ai acestora, prin Legea 108/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Legea 108/2020 – ne-a informat directorul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bacău, Ghiorghiță Patrichi – a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 588 din 6 iulie 2020.
Ce modificări sunt aduse
Persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în Registrul comerțului depun, la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților. Dar, sunt persoane exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali:
a) regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali.
În cazul acestor persoane, în lipsa depunerii declarației privind beneficiarul real, Oficiul Național al Registrului Comerțului este obligat să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților, pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.
Celelalte persoane care nu sunt exceptate de la obligația depunerii declarației privind beneficiarul real trebuie să o depună o astfel de declarație până la 1 noiembrie 2020 (termen de depunere prelungit prin OUG 70/2020).
Orice modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real va fi urmată obligatoriu de depunerea unei noi declarații, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
