Patru afaceristi din Bacau, arestati pentru evaziune

Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie Bacau cerceteaza patru oameni de afaceri din judet pentru evaziune iar instanta a emis deja mandate de arestare preventiva pentru 29 de zile. Florin Varga, cel care controla trei societati comerciale, este acuzat de doua infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata, spalare de bani in forma continuata si constituire a unui grup infractional organizat. Cosmin Varga, Constantin Nicula si Eduard Cristea sunt acuzati de complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani in forma continuata si aderarea la grup infractional organizat. Potrivit anchetatorilor „in perioada octombrie 2011 – aprilie 2013, Varga Florin-Irinel si Cristea Eduard-Vasile alaturi de alte persoane au constituit un grup infractional la care au aderat Varga Cosmin si Nicula Constantin Claudiu. Grupul avea drept scop desfasurarea unor activitati de evaziune fiscala prin derularea unor ample operatiuni de comercializare de combustibili”, se arata in comunicatul DNA. Operatiunile au fost operate prin câteva firme administrate in drept de persoane cu un nivel de scolarizare redus si fara experienta in afaceri. Acestia achizitionau motorina din Bulgaria, scutita de TVA si o comercializa pe piata interna, colectând TVA de pe urma livrarilor efectuate. Anchetatorii spun ca pentru a incasa TVA-ul au introdus in contabilitate facturi de achizitie false sau acordau credite in sume mari de bani acestor firme. Prejudiciul adus bugetului de stat a fost evaluat la peste 4,6 milioane de lei. In acest dosar mai sunt cercetate si alte persoane.