Transferul de bani intre societatile comerciale au intrat in vizorul comisarilor Garzii Financiare. Cu ocazia controalelor au fost descoperite firme care n-au depus de la infiintare bilantul contabil, sau care vindeau locomotive, produse petroliere si piese auto unor societati fantoma.
In planul de control al Comisariatului Regional Bacau a fost inclusa si SC VILAR COM SRL Bacau, administrator Viorica Arbureanu, ca urmare a unor sesizari privind transferul unor sume de bani catre alte societati comerciale, sume ce depaseau la prima vedere veniturile raportate de societate prin deconturi, declaratii si bilant. Comisarii bacauani au constatat ca societatea desfasoara activitati de comert, majoritare fiind piesele auto. Au fost ridicate in vederea verificarii autenticitatiio si realitatii 73 facturi fiscale avand inscrise la rubricile “furnizor” cinci societati comerciale din Brasov. La solicitarea Garzii Financiare Bacau, Comisariatul Regional Brasov a verificat inregistrarea societatilor la organele ORC si fiscale, imprimatele cu regim special utilizate in operatiunile de livrare, precum si modul de achitare a obligatiilor fiscale catre buget. Raspunsul primit a demonstrat ca toate facturile trimise spre verificare apartineau altor societati comerciale si ca patru din cele cinci societati nu erau inregistrate in evidentele DGFP Brasov. In consecinta, s-a dispus confiscarea contravalorii a 9 facturi, 540.664.700 lei, si sanctionarea cu amenda de 2.000.000 lei. Toata documentatia a fost trimisa organelelor fiscale in vederea stabilirii obligatiilor rezultate in urma inregistrarii celor 64 de facturi fiscale ce nu indeplineau conditiile de documente legale. De asemenea, au fost sesizate organele de urmarire penala in privinta unui prejudiciu adus bugetului in valoare de 4.387.132.134 lei. SC VILAR COM SRL a prezentat o scrisoare din care rezulta pierderea actelor, declararea pierderii la politie si in presa locala. Prin raportul de inspectie fiscala au fost stabilite obligatii fiscale in valoare totala de 31.584.559.925 lei, fiind sesizat Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau – DIICOT in privinta acestui prejudiciu. S-a propus confiscarea speciala a sumei de 12.323.596.130 lei vechi, reprezentand totalitatea sumelor incasate din valorificarea marfurilor a caror provenienta n-a putut fi dovedita cu documente legale.
Locomotiove si punti scoase la vanzare
De cand a fost infiintata si pana in prezent, SC VITRON SRL Hemeiusi, administrator Florin Ilie, din…Ploiesti, nu a depus nici o situatie privind indicatorii financiari si nici un bilant contabil. Organele de urmarire penala au fost sesizate de Comisariatul Regional Bacau in legatura cu refuzul administratorului de a pune la dispozitia organelor de control documentele contabile ale soicietatii si nefunctionarea acesteia la sediul declarat. Ulterior, au fost reconstituite unele documente emise de societate si a fost stabilit un prejudiciu de 396.500.000 lei. In mai 2005, Sectia Garzii Financiare Neamt a solicitat confruntarea a doua facturi fiscale emise de SC VITRON SRL, facturi ce avea inscrise la rubrica “produse si servicii” o locomotiva dDE 2100, cu valoarea de 13, 6 miliarde lei, si o punte spate SCANIA, in valoare de 428, 4 milioane lei. Verificarea nu a fost posibila si aceste facturi au fost trimise organelor fiscale, aproximativ 5 miliarde lei. In iunie 2005, a fost efectuat un control privind verificarea legalitatii unor livrari de produse petroliere efectuate de SC OFFICE – AD SRL Bacau, societatii comerciale SIMI IMPEX SRL Dorohoi, livrari ce ajungeau la 15.735.872.605 lei. In urma verificarii provenientei produselor petroliere, a rezultat ca acestea au fost aprovizionate in baza a 14 facturi fiscale emise de…SC VITRON SRL Hemeiusi, pentru 571, 1 tone motorina si benzina. Administratorul Florin Ilie a refuzat si de aceasta data sa dea orice relatie despre provenienta carburantilor. In aceste conditii, s-a procedat la confiscarea contravalorii celor 571, 1 tone carburanti, respectiv a sumei de 15.735.872.605 lei.Scris de Dan MINDIRIGIU
