Începând din această săptămână, Fiscul va putea avea acces la datele privind conturile bancare ale băcăuanilor.
Este vorba despre datele de identificare ale contului și ale clientului titular, datele de identificare ale persoanelor care dețin drept de semnătură pentru conturile deschise sau pretind că acționează în numele clientului, datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client și datele de identificare ale concesionarului casetei de valori.
Măsura se aplică odată cu înființarea Registrului central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare. Prin urmare, ANAF va putea monitoriza toate conturile bancare şi virtuale ale cetățenilor, băncile, și nu numai, fiind obligate să transmită Fiscului, în termen de zece zile, toate datele clienţilor, pentru a le introduce în aceste evidențe. Datele privind conturile bancare ale persoanelor fizice și firmelor din acest registru vor putea fi accesate inclusiv de autorităţile fiscale locale și de alte autorităţi publice.
Pe de altă parte, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) se va ocupa de supravegherea directă a tranzacțiilor, în felul acesta, și țara noastră aliniindu-se la legislaţia europeană anti-terorism. Sunt vizate inclusiv tranzacţiile cu „moneda virtuală” sau „portofele virtuale” la care apelează furnizorii de telefonie și magazinele virtuale.
