Tribunalul Bacau urmeaza sa dea sentintele si in cel de-al doilea dosar de delapidare a BCR Moinesti. Este vorba de procesul in care a fost trimisa in judecata fosta directoare, Geta Dascalu, cercetata pentru delapidare, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata, abuz in serviciu, constituire de grup infractional organizat, acces ilegal la un sistem informational, fals in inscrisuri.
Alaturi de ea, au fost trimisi in judecata angajati ai bancii si administratori de firme. La ultimul termen din acest dosar, avocatii inculpatilor au cerut schimbarea incadrarii unor fapte, din delapidare in inselaciune sau din complicitate la delapidare in neglijenta in serviciu (in cazul celor doua casiere).
De asemenea, avocatii au insistat pe ideea ca nu a existat un grup infractional organizat si au cerut achitarea pentru aceasta infractiune. In acest dosar, prejudiciul stabilit prin expertiza se ridica la 1,8 milioane lei si 107.967 euro, fara dobânzi si penalitati de intârziere.
Zeci de oameni s-au trezit cu credite pe numele lor
In acelasi dosar a fost trimisa in judecata o angajata a BCR Moinesti – Diana Isabela Ciuraru, consilier client retail, acuzata ca, in perioada 2005 – 2007, a acordat ilegal mai multe credite pe baza unor adeverinte de salariu eliberate de trei societati comerciale – SC Eurotrans International, SC Auto Ted si SC J&J Excenge – administrate de Ionut Lovin. In rechizitoriu se spune ca o parte din aceste dosare de credit nici nu existau in arhiva BCR Moinesti, iar unele au fost contrafacute de Diana Ciuraru.
Aceasta a recunoscut faptele si a sustinut ca a facut aceste credite pentru a-si ajuta prietenii – Ionut Lovin si Laura Elena Macsim – care desfasurau activitati comerciale in oras si cumparau diverse bunuri de o valoare mare, cum ar fi TIR-uri. Neregulile din BCR Moinesti au iesit la lumina când zeci de persoane fizice s-au trezit cu somatii de plata a ratelor la credite in lei sau valuta de care habar nu aveau. Procurorii au descoperit pe parcursul anchetei ca Geta Dascalu (directoare in perioada 2004 – 2008) si angajati ai bancii, cu complicitatea celor trei firme, au intocmit 121 de credite – nevoi personale, in lei si euro, pe numele a 83 de persoane – cunoscuti, rude, dar si fosti clienti ai bancii, in baza unor documente fictive (adeverinte de salariat, contracte de munca).
Directoarea Dascalu a socat prin inocenta
Pe parcursul procesului, inculpati, angajati ai bancii adusi ca martori si pagubiti au dat declaratii in instanta. Cea mai surprinzatoare dintre ele a fost declaratia data de directoarea Geta Dascalu care a uimit prin…inocenta. Ea a reusit sa-l scoata din sarite pe judecator când a sustinut senina ca habar nu a avut de ce se intâmpla in banca si ca angajatii complici la toate aceste infractiuni au actionat singuri, de capul lor, iar ea nu a putut sa-si dea seama din acte ca sunt atâtea nereguli si falsuri.
Condamnari in primul dosar
Pe rolul instantelor sunt doua dosare de delapidare a BCR Moinesti. Cel in care Tribunalul urmeaza sa se pronunte si un altul care a ajuns la Curtea de Apel dupa ce prima instanta a dat, anul trecut, condamnarile. O alta fosta directoare a BCR Moinesti, Manuela Comanescu, a primit o pedeapsa de noua ani de inchisoare, pentru sapte infractiuni – acces fara drept la un sistem informatic, prejudicierea unor persoane prin modificarea datelor unui sistem informatic, înselaciune în conventii, delapidare, fals în înscrisuri sub semnatura privata, spalare de bani, asociere în vederea savârsirii de infractiuni.
Prejudiciul produs in acest caz este de peste 100.000 de euro, 35.000 dolari si 1,1 milioane lei. Alte doua angajate, Iuliana Antochi (cercetata in ambele dosare) si Elena Cavalus, au fost condamnate, pentru complicitate la delapidare, la 5 ani închisoare, respectiv 3 ani. Administratorul unei firme, Maria Ivanciu, a primit o pedeapsa de 3 ani închisoare. Pentru neglijenta in serviciu, Mirela Matei va trebui sa plateasca o amenda penala de 5.000 lei.
