* Paguba de miliarde in bugetul statului
Un administrator de firma din judetul Bacau, incarcerat in Penitenciarul Rahova intr-un dosar penal, este cercetat pentru noi infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. El a crezut ca a gasit cea mai ingenioasa metoda de a fenta statul si de a scapa basma curata. A cautat in mediul rural un taran cu acelasi nume de familie pe care l-a numit asociat si administrator al firmei, sperând ca acesta din urma va fi tras la raspundere pentru paguba produsa statului.
In urma inspectiei fiscale, din 2010, la SC Construct Invest SRL Trebes, reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Bacau au gasit mai multe nereguli si au facut plângere la Parchetul Judecatoriei Bacau in care cereau demararea unei anchete fata de Adrian Nicolae Alistar (34 ani), administratorul firmei pâna in iulie 2010 si Costel Mircea Alistar, administratorul societatii dupa aceasta data.
Inspectorii fiscali au cerut si controale incrucisate la clientii societatii, iar toate aceste verificari au stabilit un impozit pe profit in suma de 2.131.073 lei, datorat statului, pentru care au fost calculate dobânzi de 1.026.862 lei si penalitati de 319.661 lei, pentru perioada ianuarie 2007 – mai 2010. Pentru aceeasi perioada, s-a stabilit TVA de plata de 3.278.749 lei, plus dobânzi de intârziere de 1.544.131 lei si penalitati de 491.812 lei. In total, peste 5,4 milioane lei – obligatii fiscale fara dobânzi si penalitati.
In martie 2013, s-a dispus inceperea urmaririi penale fata de Alistar Adrian Nicolae, acuzat de evaziune fiscala. Anchetatorii sustin ca administratorul firmei nu a evidentiat in actele contabile mai multe operatiuni comerciale, ceea ce a prejudiciat bugetul statului. Ulterior, s-a decis extinderea cercetarilor, iar Adrian Alistar a fost acuzat si de spalare de bani. In perioada octombrie 2009 – iulie 2010, mai spun procurorii, Adrian Alistar ar fi retras din conturile SC Construct Invest peste 16,6 milioane lei, bani ce ar fi provenit din evaziune fiscala.
L-a pacalit pe un taran sa fie asociat in firma
Celalalt Alistar (Costel Mircea), din Saucesti, pe umerii caruia ar fi vrut administratorul firmei sa plaseze raspunderea penala pentru acest prejudiciu, este un om simplu de la tara care, in naivitatea lui, s-a bucurat de câteva milioane de lei vechi, fara sa stie ce presupune sa fii asociat intr-o firma. A lucrat circa sapte ani ca zidar si dulgher, iar o perioada a lucrat in Italia, tot in constructii. De circa sase ani s-a intors in tara si lucreaza cu ziua pe unde apuca.
In vara lui 2010, un vecin i-a spus ca are o cunostinta care ar avea nevoie de un asociat intr-o societate. Nu i s-a parut dubios ca i se propune o asemenea functie, fara ca el sa aiba un minim de pregatire, sau coincidenta de nume. A pornit rapid spre Bacau si s-a intâlnit cu Adrian Alistar care-i promisese niste bani daca intra in “afacere”.
Au batut palma si a fost dus la notar pentru a da un specimen de semnatura. Apoi, a semnat documentele pentru cooptarea sa in SC Construct Invest fara sa aiba habar ce presupune acest lucru, fara sa ceara explicatii despre calitatea pe care a câstigat-o din senin.
“Eram si sub influenta bauturilor alcoolice si nu-mi amintesc mare lucru. Pâna la data audierii mele nu am stiut ca prin semnarea acestor inscrisuri am devenit asociat si administrator in cadrul SC Construct Invest SRL Trebes. Nu stiu ce reprezinta calitatea de asociat sau administrator intr-o societate comerciala, nu stiu ce atributii au asociatii/administratorii. Nu am niciun fel de studii in domeniu, am absolvit 10 clase. Am primit 200 de lei pentru a-mi face carte de identitate care expirase, apoi, in transe, 300 de lei, si apoi 500 de lei. In total, 1.000 de lei.”
Costel Mircea Alistar
16,6 milioane lei, retrase din conturile firmei fara justificare
Numele lui Adrian Alistar a fost mentionat in mai multe plângeri penale. In iunie 2010, Garda Financiara a sesizat Parchetul Judecatoriei Bacau cu privire la faptul ca SC Construct Invest Trebes a achizitionat de la opt societati comerciale marfuri in valoare totala de 5.693.844 lei (fara TVA), cu TVA deductibila aferenta de 1.081.832 lei.
Totodata, societatea a declarat in acelasi decont achizitii de bunuri si servicii in valoare de 6.078.449 lei, cu TVA deductibila in valoare de 1.154.908 lei. Dupa verificarile incrucisate, s-a descoperit ca mare parte din cele opt societati comerciale nu au livrat bunuri sau servicii catre SC Construct Invest Trebes.
Adrian Alistar a declarat, la urmarirea penala, ca operatiunile comerciale efectuate au fost evidentiate in actele contabile ale societatii, ca persoana care a tinut evidenta contabila se numeste Anca, dar nu stie mai multe date despre ea. El a mai spus ca evidenta contabila a fost predata lui Costel Mircea Alistar caruia i-a cesionat partile sociale.
Suma de 16.635.933 lei, retrasa din conturile societatii, a justificat-o bancilor prin alte operatiuni – restituire imprumut asociat, salarii (in conditiile in care administratorul a declarat ca nu a avut angajatii, confirmat si de ITM), achizitii persoane fizice (care nu se regasesc livrate ulterior). Adrian Alistar a mai fost trimis in judecata pentru fapte similare in alte trei dosare.
