Doi cetateni arabi, sub control judiciar, dupa ce au fost acuzati de fraude cu fonduri europene la Prajesti

2


„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 24 iunie 2015 și până la data de 22 august 2015, față de inculpații:

HATAM FARAJ, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată,

MUFTIN ATWAN FARAJ, administrator al unei societăți comerciale, la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– evaziune fiscală(2 infracțiuni),
– uz de fals.

În ordonanțele de dispunere a controlului judiciar se arată că există date și probe din care reiese suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 2009 – 2010, în contextul proiectului „ Realizare abator de păsări, sat Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău”, inculpatul Hatam Faraj, beneficiind de ajutorul fratelui său Muftin Atwan Faraj, a obținut pe nedrept suma de 670.891,71 lei, reprezentând fonduri europene nerambursabile SAPARD.

Concret, inculpatul Hatam Faraj, în calitate de reprezentant legal al societății comerciale, beneficiară a proiectului respectiv, a depus la APDRP (agenție ce asigura finanțarea investițiilor rurale) dosarul de achiziții pentru lucrări (instalații hidro sanitare, instalații electrice, arhitectură, ventilații și drumuri și platforme), din care rezulta faptul că beneficiarul organizase o procedură de selecție de oferte formală, câștigătoare fiind o firmă special înființată, administrată în fapt de inculpatul Muftin Atwan Faraj.

În același scop, inculpatul Hatam Faraj a declarat în fals că nu are „niciun fel de legături de rudenie și nici un interes de altă natură cu firma ofertantă câștigătoare a selecției de oferte”.
La data de 31 martie 2010, inculpatul Hatam Faraj a solicitat la tranșa a V-a de plată decontarea cheltuielilor aferente lucrărilor pretins realizate de societatea administrată în fapt de către fratele său, depunând în acest sens la APDRP un număr de 35 de facturi fiscale, deși o parte din lucrări nu au fost executate de această firmă.

Ulterior, pentru a da o aparență de legalitate restituirii sumelor de la societatea câștigătoare a licitației către societatea beneficiară a proiectului, inculpatul Muftin Atwan Faraj a evidențiat în actele contabile ale societății sale cheltuieli în sumă de 1.876.756 lei, în relația cu firma fratelui său, cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni comerciale reale.

Prin înregistrarea acestor cheltuieli fictive, firma respectivă s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în sumă de 252.337 lei și a unei TVA colectate în sumă de 299.650 lei, producându-se astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 551.987 lei.

La data de 26 octombrie 2010, pentru a da o aparență de legalitate transferurilor de sume dintre cele două societăți comerciale, inculpatul Hatam Faraj a încheiat cu administratorul statutar al firmei controlate de fratele său un contract de împrumut, antedat în fals, pe care inculpatul Muftin Atwan Faraj l-a depus, în luna ianuarie 2013, la Garda-Financiară-Secția județeană Bacău.
În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, respectiv pentru a împiedica stabilirea de către organele fiscale a taxelor și impozitelor datorate de societate ca urmare a relației cu firma fratelui său, inculpatul Muftin Atwan Faraj a ascuns actele contabile, refuzând să le pună la dispoziția Gărzii Financiare-Secția județeană Bacău.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte următoarele obligații:
a) să se prezinte la organul de urmărire, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat,
b) să informeze de îndată organul judiciar cu privire la schimbarea locuinței,
c) să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliție sau ori de câte ori este chemat,
d) să nu depășească limita teritorială a României, decât cu încuviințarea prealabilă a organelor judiciare,
e) să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Inculpaților Hatam Faraj și Muftin Atwan Faraj li s-a atras atenția că, în caz de încălcare cu rea-credință a obligațiilor care-i revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Inculpaților Hatam Faraj și Muftin Atwan Faraj li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Sursa: DNA



Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.

2 COMENTARII

  1. Baietii de la intermeridian 🙂 Dna mergi mai sus, vezi cine e in spatele lor, si cand ve-ti vedea garantat o sa-i scoateti curati. Praf in ochii fraierilor

  2. Dosarul de evaziune fiscala a fost finalizat si trimis Parchetului de defuncta Garda financiara Bacau inca din primavara lui 2013.

    DNA-ul a completat dosarul cu fraude la fonduri europene.

    Intr-adevar – fratii Faraj sunt extrem de sustinuti in Bacau. Probabil or sa reuseasca sa ingroape dosarul !!!

LĂSAȚI UN MESAJ